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德國執法部門近日突襲搜查了德意志銀行(DB)位於法蘭克福的辦公室，此次行動是針對一起洗錢調查的一部分。根據外媒報導，調查核心鎖定在銀行內部員工與俄羅斯富商阿布拉莫維奇相關企業之間的歷史交易，引發市場對於該行法遵風險的關注。
這起調查主要針對特定的銀行員工及相關個人，但檢方尚未公開具體姓名或詳細的時間表。根據路透社引述兩位知情人士的消息指出，受審查的可疑交易發生在 2013 年至 2018 年期間，這段時間的資金流向成為當局追查的重點。
檢方鎖定與受制裁俄羅斯富商有關聯的交易網絡
法蘭克福檢察官辦公室指出，德意志銀行(DB)過去曾與多家外國公司維持業務關係，隨著調查深入，發現這些公司本身涉嫌被用於洗錢目的。儘管當局未透露具體涉案的外國公司名稱，但德國媒體報導普遍指向阿布拉莫維奇的商業網絡。
阿布拉莫維奇在 2022 年 3 月俄烏戰爭爆發後，遭到英國與歐盟的制裁。這位依靠石油與天然氣累積巨額財富的富商，常被指控與俄羅斯政府關係密切，但他本人始終否認這些說法。此次搜查再度將市場目光聚焦於金融機構在制裁合規上的挑戰。
德銀表示將全力配合調查且富豪律師否認違法指控
針對此次搜查行動，德意志銀行(DB)發言人向媒體證實法蘭克福檢察官辦公室確實派員進入辦公室，並強調銀行正在與檢方「全力配合」，但拒絕發表進一步評論。銀行方面承認搜查事實，但對案情細節保持緘默。
另一方面，阿布拉莫維奇的法律代表則對 BBC 表示，其客戶對德國當局的任何調查並不知情。律師強調，阿布拉莫維奇始終遵守適用的國內及國際法律規範，任何相反的指控都是虛假且具誹謗性的，並表示保留一切法律權利。
近年頻陷洗錢監管風波並曾支付巨額罰款和解
德意志銀行(DB)近年來多次面臨洗錢相關的監管挑戰。早在 2017 年，該行就曾同意向美國和英國當局支付 6.3 億美元的罰款，原因是監管機構認定其協助將 100 億美元資金移出俄羅斯。同年稍晚，美國聯準會也因其反洗錢系統缺失，對該行處以 4100 萬美元罰款。
這並非該行首次遭到突襲搜查，2018 年警方曾因「巴拿馬文件」揭露的相關線索搜查過該行辦公室；2022 年當局也曾因質疑該行通報可疑金融活動的速度過慢而進行過搜查。這些過往案例顯示，法規遵循與反洗錢機制的落實，持續是該行營運上的重要課題。
