德國執法部門近日突擊搜查了位於法蘭克福的德意志銀行(DB)總部，這項行動是針對一起洗錢調查的一部分。根據外媒報導及檢方說法，此次調查的核心鎖定了該行與俄羅斯富豪羅曼·阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）相關的歷史交易紀錄，引發市場高度關注這家德國最大銀行面臨的法律風險。

檢方鎖定前切爾西老闆相關交易資金流向

德國檢察官辦公室指出，本次調查針對特定個人及銀行行員，雖然未公開具體姓名，但媒體報導披露，調查重點在於阿布拉莫維奇遭制裁前的資金往來。據悉，受審查的交易發生在 2013 年至 2018 年之間。檢方表示，德意志銀行(DB)過去與多家外國公司維持業務關係，而後續調查發現，這些公司本身涉嫌被用於洗錢目的。

銀行承諾全力配合且當事人否認違法

針對檢方的突襲行動，德意志銀行(DB)發言人向媒體證實法蘭克福檢察官辦公室人員確實在現場，並強調銀行正在全力配合當局調查，但拒絕透露更多細節。

另一方面，阿布拉莫維奇的法律代表則向媒體表示，其當事人對德國當局的調查毫不知情，並重申阿布拉莫維奇始終遵守適用的國內和國際法律法規。該代表強調，任何相反的指控都是虛假且具誹謗性的，並保留法律追訴權。自 2022 年 3 月俄烏戰爭爆發後，阿布拉莫維奇已被英國和歐盟列入制裁名單。

德銀近年深陷洗錢防制與合規醜聞

這並非德意志銀行(DB)首次面臨此類法律挑戰。該行近年來多次因洗錢防制不力而遭監管機構重罰。2017 年，該行因涉嫌協助將 100 億美元資金移出俄羅斯，同意向美國和英國當局支付 6.3 億美元罰款；同年稍晚，又因反洗錢系統缺失遭美國聯準會罰款 4100 萬美元。此外，2018 年因「巴拿馬文件」醜聞及 2022 年因可疑活動報告不及時，該行辦公室都曾遭警方搜查。

關於德意志銀行(DB)

德意志銀行(DB)是德國最大的銀行機構。2019 年 7 月，該行宣布了一項重大重組計劃，旨在重振收入並降低成本。該計劃的核心變動包括全面退出全球股票銷售和交易業務，縮減固定收益業務規模，並計劃至 2022 年削減 1.8 萬個全職職位。目前該行剩餘的核心業務領域主要集中在私人銀行、企業銀行、資產管理和投資銀行業務。

德意志銀行(DB)最新交易日收盤價為 39.5400 美元，股價下跌 0.79 美元，跌幅為 -1.96%。全日成交量達 4,924,378 股，較前一交易日大幅增加 64.30%，顯示市場對此消息反應劇烈，拋售壓力湧現。

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