摩根大通(JPM)近期向美國政府報告了一系列涉及已故金融家傑佛瑞·愛潑斯坦的可疑交易，總金額超過10億美元。這份報告是在愛潑斯坦2019年去世後數週提交的，內容指出約4,700筆交易被標記為可疑，並提交給聯邦監管機構。報告中提到愛潑斯坦與俄羅斯銀行的電匯交易，以及他與兩位美國總統的敏感關係，這兩位總統分別是川普總統和前總統比爾·柯林頓。

愛潑斯坦與華爾街名人交易引發疑慮

根據報告，愛潑斯坦的交易涉及阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management, APO)的聯合創辦人里昂·布萊克、對沖基金經理格倫·杜賓，以及零售業大亨萊斯利·韋克斯納控制的信託基金。紐約時報指出，這些交易的具體性質以及愛潑斯坦在其中的角色尚不明確。

報告中的人物未被指控犯罪

值得注意的是，報告中提到的任何人都未因與愛潑斯坦的關聯而被指控犯罪。杜賓的發言人表示，報告中提到的交易「與慈善捐贈、個人禮物或商業事項有關」，並與愛潑斯坦的犯罪行為無關。

摩根大通多次向監管機構報告可疑活動

摩根大通(JPM)的發言人指出，文件顯示該銀行多次向監管機構報告愛潑斯坦周圍的可疑活動。然而，政府或執法部門似乎多年來未對這些可疑活動報告採取行動。摩根大通在愛潑斯坦2019年因聯邦未成年人性交易罪被捕前，還提交了其他關於他大量現金提領的可疑活動報告。

摩根大通早在2013年就終止與愛潑斯坦的客戶關係，並表示當時並不知曉其犯罪行為。這些文件是在聯邦法官應紐約時報和華爾街日報的要求下，命令解封的法庭紀錄中出現的。

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