國稅局自2017年以來擴大對加密貨幣的監管，透過更精進的資料分析技術追蹤交易，並提高合規要求。

美國國稅局（IRS）自2017年以來逐步擴充套件其對加密貨幣的監控能力，從針對個別交易者的小範圍調查轉向對主要交易所和加密公司使用者記錄的大規模請求。根據法律專家與政府檔案顯示，IRS現在能夠即時追蹤加密貨幣交易，這一變化引發了廣泛關注。

最初，IRS僅針對特定交易閾值的狹窄群體，但隨著時間推移，其目標已擴大至多個加密交易所，以識別未遵守稅法的情況。2021財年，IRS的執法行動共產生35億美元的加密資產扣押，佔當年總額的93%。此外，IRS在2023年開啟216項審查，並向近15,000名通過交易所數據識別出的加密使用者傳送“軟信”。

不過，儘管IRS的約翰·多召喚令（John Doe summonses）提供一定程度的法律保護，卻仍然存在許多風險。例如，法院對於該類請求的批准只需「最低限度」的理由，而不必證明每位被指控者都違反了法律。這使得加密貨幣使用者面臨潛在的合規壓力，尤其是在新的報告制度實施後，可能會導致更多的錯誤通知。

隨著IRS持續增強對虛擬貨幣的監管，業界專家指出，平臺必須改善AML/KYC流程及資料收集、分析和報告，以應對日益嚴格的合規要求。同時，加密貨幣交易者也需注意，過度的監管可能會影響他們的操作自由，甚至導致高價納稅人流失。

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