1432 大魯閣 - 大魯閣5/26股東常會增加議案原文連結 https://...

90n021nly · 2025-03-11T08:24:26Z

大魯閣5/26股東常會增加議案原文連結 https://ptt-stock.link/bq64yn 公開資訊觀測站重大訊息公告(1432)大魯閣-本公司董事會召開114年股東常會公告(增加議案)1.董事會決議日期:114/03/112.股東會召開日期:114/05/263.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一三年度營業報告(2)本公司一一三年度審計委員會審查報告書(3)本公司一一三年度背書保證情形報告(4)本公司一一三年度私募普通股案執行情形報告(5)本公司一一三年度給付董事酬金報告。 (新增)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案(2)本公司一一三年度虧損撥補表案(3)本公司擬調整113年第1次私募普通股之資金用途案。 (新增)7.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修訂案。 (新增)8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。 (新增)9.召集事由五、其他議案:討論事項二：(1)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 (新增)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/2812.停止過戶截止日期:114/05/2613.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間：自114年3月18日起至114年3月28日止。 (2)受理處所：本公司-台中市東區復興路4段186號9樓。 (3)股東得以電子方式行使表決權期間：自114年4月26日起至114年5月23日止。 (4)本次股東常會委託書統計驗證機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。 (5)本次股東常會發放紀念品：「800元消費抵用券』、8張『每月買1送1券」（限下載大魯閣APP會員登錄使用）。